Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — AGM Information 2021

Oct 20, 2021

上海网达软件股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议材料

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2021 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年10 月28 日 早上10:00

现场会议地点：

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

• 1、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬的议案》

• 2、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬的议案》

• 3、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

• 4、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 6、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 7、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

• 四、会议其他临时讨论事项

• 五、议案表决

• 六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

• 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

• 九、宣读法律意见书

• 十、股东发言

• 十一、会议结束

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2021 年第三次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要， 建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务 必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具， 做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和 行程登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股 东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。 迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络 投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登 记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会 将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的内 容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业秘 密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅 限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内 容，应在股东提问环节进行提问。

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五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股 东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦 不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相 关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正 常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议 工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股 东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方 式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投 票结果为准。

上海网达软件股份有限公司 二〇二一年十月二十八日

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议案一

关于确定第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：

一、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的独立董事津贴为每人12 万元/年（人民币，含税）。

二、非独立董事薪酬方案

在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体 职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公 司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审 议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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议案二

关于确定第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为12 万元 /年（人民币，含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的 股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东予以 审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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议案三

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及2020 年年 度股东大会审议通过了公司使用不超过人民币50,000 万元额度的闲置自有资金 购买理财产品，现拟在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，将使用闲 置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币70,000 万元(含本数)，在上 述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理 财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合 同及协议等。

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财 产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机 构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时 分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况， 将及时采取措施，控制投资风险。公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是 在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险 可控。

具体内容详见公司2021 年10 月13 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》 （公告编号：2021-047）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会 议审议通过，独立董事发表明确同意意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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议案四

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用合计不超过人民币45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资 的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约 定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月 （含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有 效。同时提请股东大会授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件 等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体情况详见公司于2021 年10 月13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-048）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会 议审议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构华泰 联合证券有限责任公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使 用闲置募集资金进行现金管理无异议。现提请股东大会审议。

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2021 年10 月28 日

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议案五

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将 届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、 蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限为自本次股东大会决 议通过之日起三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 简历及情况说明请详见公司于于2021 年10 月13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-045）。

本议案已于第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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议案六

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将 届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，任职期限为自本次股东大会决议通过之日起三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 简历及情况说明请详见公司于2021 年10 月13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-045）。

本议案已于第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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议案七

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将 届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定，公司第四届监事会应由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司监事会提名，现拟选举王伟先生、戴彩霞女士为公司第四届监事会非 职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 简历及情况说明请详见公司于2021 年10 月13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-045）。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年10 月28 日

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