Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — AGM Information 2021

May 26, 2021

上海网达软件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议材料

==> picture [154 x 18] intentionally omitted <==

1

上海网达软件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年6 月3 日 早上10:00

现场会议地点：

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、介绍会议的召集、召开情况

• 三、审议议案

• 1、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

• 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非

• 公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

  • 四、会议其他临时讨论事项

  • 五、议案表决

  • 六、监票人、计票人统计表决情况

  • 七、主持人宣布表决结果

  • 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

  • 九、宣读法律意见书

  • 十、股东发言

  • 十一、会议结束

2

上海网达软件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要， 建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务 必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具， 做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和 行程登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股 东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。 迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络 投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登 记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会 将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的内 容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业秘 密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅 限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内 容，应在股东提问环节进行提问。

3

五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股 东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦 不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相 关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正 常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议 工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股 东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方 式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投 票结果为准。

上海网达软件股份有限公司 二〇二一年六月三日

4

议案一

关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等相关议 案。根据股东大会决议，公司非公开发行股票方案的有效期为：自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效（即 2020 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 12 日有效）。

公司本次非公开发行股票申请已经于 2020 年 9 月 16 日经中国证监会发行审 核委员会审核通过，并于 2020 年 9 月 22 日取得中国证监会的书面核准文件。鉴 于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相 关工作的顺利进行，经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次 会议决议，公司提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长 12 个月（即 延长至 2022 年 6 月 12 日），除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非 公开发行股票方案的其他内容不变。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年6 月3 日

5

议案二

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等相关议 案。根据股东大会决议，公司非公开发行股票方案的有效期为：自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效（即 2020 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 12 日有效）。

公司本次非公开发行股票申请已经于 2020 年 9 月 16 日经中国证监会发行审 核委员会审核通过，并于 2020 年 9 月 22 日取得中国证监会的书面核准文件。鉴 于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相 关工作的顺利进行，经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司提请股东大会 将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效 期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。 除延长上述有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发 行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。 现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司 2021 年6 月3 日

6