Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — AGM Information 2019

Dec 9, 2019

上海网达软件股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一九年十二月十六日

年第二次临时股东大会会议文件

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会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股 东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。 迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络 投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登 记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会 将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的 内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业 秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅 限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内 容，应在股东提问环节进行提问。

五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股 东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦 不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相 关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正 常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议 工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

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年第二次临时股东大会会议文件

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六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股 东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方 式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投 票结果为准。

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会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议其他临时讨论事项

五、议案表决

六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

九、宣读法律意见书

十、股东发言

十一、会议结束

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议案一

关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计机构瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已为公司提供多年审计服务，在执 业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、 准确地反映公司财务报表和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。

为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展和未来 审计的需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度 财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 根据2019 年实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

企业机构类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年12 月19 日

主要经营场所：杭州市江干区新业路8 号华联时代大厦A 幢601 室 执行事务合伙人：余强

统一社会信用代码：91330000087374063A

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法 规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

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动）

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、 期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财 务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损 害公司及股东的利益。

本议案已于2019 年11 月28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过。现 提请公司2019 年第二次临时股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司董事会

2019 年12 月16 日

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