Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — AGM Information 2018

Aug 24, 2018

上海网达软件股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一八年九月三日

一 年第 次临时股东大会会议文件

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会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股 东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。 迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络 投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登 记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会 将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的 内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业 秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅 限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内 容，应在股东提问环节进行提问。

五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股 东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦 不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相 关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正 常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议 工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

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一 年第 次临时股东大会会议文件

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六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股 东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方 式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投 票结果为准。

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会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修改<公司章程>部分条款的议案	√
累积投票议案
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	蒋宏业	√
2.02	冯达	√
2.03	刘天山	√
2.04	邓军民	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	杨根兴	√
3.02	王传邦	√
3.03	孙松涛	√
4.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	李泉生	√
4.02	戴彩霞	√

四、会议其他临时讨论事项

五、议案表决

六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

九、宣读法律意见书

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十、股东发言

十一、会议结束

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议案一

关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所 股票上市规则（2014 年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》中的部分条款作如下修订：

程》中的部分条款作如下修订：
原条款	修订后的条款
第一百〇七条 董事会由9 名董事组 成，其中独立董事3名，设董事长1人。	第一百〇七条 董事会由7 名董事组 成，其中独立董事3名，设董事长1人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通

过。

以上议案，请各位股东审议。

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2018 年9 月3 日

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议案二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于上海网达软件股份有限公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》和《上海网达软件股份有限公司章程》的规定，提名蒋宏 业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，任职期限为自本次股东大会决议通过之日起三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 其简历见附件。

本议案已于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过。

以上议案，请各位股东审议。

现提请各位股东予以审议。

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2018 年9 月3 日

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附件：《非独立董事候选人简历》

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技 大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于 合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任 上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软 件董事长。

蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于上海交 通大学，获硕士学位。1999 年投资上海网达信息技术有限公司，2009 年创建上 海网达软件有限公司。2012 年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，毕业于长春大 学，获学士学位。1999 年-2001 年3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师； 2001 年3 月-2006 年7 月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年8 月-2009 年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软 件,2012 年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于华中科 技大学，获硕士学位。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网达软件，现担任产品研发中心部门总监。

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议案二

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于上海网达软件股份有限公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》和《上海网达软件股份有限公司章程》的规定，提名杨根 兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期 限为本次股东大会决议通过之日起三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 其简历见附件。

本议案已于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过。

以上议案，请各位股东审议。

上海网达软件股份有限公司 2018 年9 月3 日

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附件：《独立董事候选人简历》

杨根兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，研究员，博士 研究生学历，毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技 术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开 发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导 师等职务。

王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学历，注 册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理， 天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询 股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历，毕 业于上海交通大学管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交通大学党委办公 室副主任兼学校机关团总支书记、上海市政府门户网站管理中心主任等职务。曾 获上海交通大学“特别贡献奖”，上海市委、市政府授予的“上海世博工作优秀 个人”称号。

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议案三

关于监事会换届选举监事的议案

各位股东：

鉴于上海网达软件股份有限公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海网达软件股份有限公司章程》的规定，提名李泉生先 生、戴彩霞女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限为自本次股东大会决 议通过之日起三年。

上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格， 其简历见附件。

本议案已于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通 过。

以上议案，提请各位股东审议。

上海网达软件股份有限公司 2018 年 9 月 3 日

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附件：《监事候选人简历》

李泉生，男，中国国籍，新西兰永久境外居留权，1963 年出生，毕业于上 海工业大学，获硕士学位。曾任职上海市浦东新区政府，主持经贸局科技处及科 技局高新技术产业处工作；曾发起设立“长三角创业投资企业”，并任长三角创 投主管合伙人及德同资本合伙人；李泉生先生有近20 年股权投资经验和国内上 市公司管理经验，曾主导投资了展讯通信、川仪股份、珠海炬力、重庆博腾、金 源农业、中际旭创、盛科网络、百华悦邦、优网科技、凯乐士机器人等高科技和 消费升级项目；并曾担任上市公司隆源双登董事长兼总经理、清华企业家协会主 席等职务。现任达泰资本创始人和管理合伙人。曾获中国创投委颁发的“2012 年度优秀创业投资家成就提名奖”和“2013 年度优秀股权和创业投资家杰出成 就奖”，现任公司监事会监事。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于北京航 空航天大学，获硕士学位。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事 业务咨询、产品规划工作。

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