SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 14, 2010

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-036

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开 2010 年 第四次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2010年10月29日（星期五）下午14:00分

网络投票时间：2010年10月28日－2010年10月29日。（1）通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月29日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2010年10月28日下午15：00至10月29日下午15：00。

• 5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

• 6、股权登记日：2010年10月21日

二、会议议题

• 1、 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

三、会议出席对象

1、截止2010年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书 面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代 理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

• 2、登记时间：2010年10月25日上午9：00-11：30，下午13：00-16：30；

• 3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏、尚小宾 － － 电话：021 64656465 666 － 传真：021 64656828

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － － 2010年10月29日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00，投票程序比照深圳证券交 易所新股申购业务操作。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

• 2、投票代码：362058；投票简称：上威投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次

• 会议议案“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”；

	议案名称	议案序号
议案一	关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案	1.00元

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

• 表弃权；

• ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

• 体时间为：2010年10月28日15:00至2010年10月29日15:00期间的任意时间。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会

二 O 一 O 年十月十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5