SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 8, 2010

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-029

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开2010 年第三次临时股东大会的第二次提示 性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于 2010 年9 月21 日在《上海证券报》及《证券时报》 上刊登了关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知，并于2010 年9 月29 日在《上海证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告，根据法律法规及相关规范性文 件的要求，现发布本次股东大会的第二次提示性公告如下：

一、 召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 现场会议召开时间：2010 年10 月12 日（星期二）下午 14:00 3. 网络投票时间：网络投票时间：2010 年10 月11 日－2010 年

10 月12 日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2010 年10 月12 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15： 00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年10 月11 日下午15：00 至10 月12 日下午15：00。

1. 股权登记日：2010 年9 月30 日

2. 现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263 号）

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1. 召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

2. 投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、 本次股东大会审议的提案

• 1．关于公司符合重大资产重组条件的议案

• 2．关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

• 3．关于公司本次重大资产购买相关协议的议案

• 4．关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案

• 5．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关 联交易相关事宜的议案

三、会议出席对象

• 1．截止2010年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3．凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会

• 议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议 和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

• 4．公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记方法

• 1．登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

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2．登记时间：2010年10月9日上午9：00-11：30，下午13：00-16： 30；

3．登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办

• 理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权

• 委托书及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（传真

• 或信函在2010年10月9日16：30 前送达或传真至公司投资者关系部）。 地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部 （邮编：201103） 联系人：殷骏、尚小宾 电话：021－64656465－666 传真：021

• －64656828

4．其他事项

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

5．授权委托书格式见附件。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2010年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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• 2．投票代码：362058；投票简称：上威投票

• 3．股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100

代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，每 一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00元
议案二	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	2.00元
议案三	关于公司本次重大资产购买相关协议的议案	3.00元
议案四	关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案	4.00元
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 购买暨关联交易相关事宜的议案	5.00元

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案

表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投 票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反

• 对，3股代表弃权；

• ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

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撤单处理。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可 使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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• A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

• 表”选择“威尔泰2010年第三次临时股东大会投票”；

• B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的

• “证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证 书登录；

• C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； D、确认并发送投票结果。

3．投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2010年10月11日15:00至2010年10月12日15:00 期间的任意时间。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案
2	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3	关于公司本次重大资产购买相关协议的议案
4	关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 资产购买暨关联交易相关事宜的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 身份证号码: 持股数量: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期： 年 月 日

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