SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 27, 2025

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-018

上海维宏电子科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月27 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名樊 留群先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为2025 年5 月10 日—2027 年5 月7 日，该议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司独立董事任期届满离任的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐立云先生任职时间 将于2025 年5 月9 日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞 任公司第五届董事会审计委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐立云先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐立云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐立云先生为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年3 月27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事 任期届满离任暨补选独立董事的议案》。同意提名樊留群先生（简历详见附件） 为公司独立董事候选人，任期为2025 年5 月10 日—2027 年5 月7 日。樊留群 先生当选后将接任徐立云先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。

樊留群先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

樊留群先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存 在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2025 年3 月28 日

附件：独立董事候选人简历

樊留群先生： 1964 年6 月出生，博士学位。九三学社成员，同济大学教授。 2015 年至2016 年，任同济大学中德学院机械制造及其自动化领域教授；2016 年至今任同济大学机械与能源工程学院机械制造及其自动化领域教授。2020 年1 月至今任西安兴航航空科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，樊留群先生未持有公司股份。与公司、公司控股股东、实际 控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条，第3.2.4 条所规定 的情形，不属于失信被执行人。