SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-008

证券代码：600641

上海先导基电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年2月10日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网

• 络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于购买董责险的议案》	√
2	《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》	√
3	《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股	√

	票激励计划相关事项的议案》
5	《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议 案》	√
6	《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股 计划相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第十二届董事会临时会 议审议通过，议案 2-7 已经公司 2026 年 1 月 23 日召开的第十二届董 事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详见 2025 年 12 月 2 日、2026 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关 公告。

• 2、特别决议议案：2、3、4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公 司对议案 1 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其 关联方对议案 2、3、4 回避表决；2026 年员工持股计划的参加对象 及其关联方对议案 5、6、7 回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

• 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

• 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投 资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司 （以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通 过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投 票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投 资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服

务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意 见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持！

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600641	先导基电	2026/2/3

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函 的方式登记。（收件截止时间为 2026 年 2 月 6 日前）

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

• 表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。

• 2、登记时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）9:00-16:00

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维

• 一软件”（近江苏路）

• 4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进

• 行登记，如下：

==> picture [108 x 102] intentionally omitted <==

六、其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议

• 的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份 证参加会议。

• 2、本次会议食宿、交通费自理。

• 3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人 员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

联系人：先导基电资本市场中心

邮箱：info@600641.com.cn

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年

2 月 10 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董责险的议案》
2	《关于<2026年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》
3	《关于<2026年限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事 项的议案》
5	《关于<2026年员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》
6	《关于<2026年员工持股计划管理办 法>的议案》
7	《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事项的议 案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。