SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 23, 2022

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2022-065

上海万业企业股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年1月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 1 月 10 日 14 点 00 分

召开方式：现场结合通讯方式

召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一

会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 10 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资 基金二期（筹）暨关联交易的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司 2022 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会临 时会议审议通过，详见 2022 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所官 网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海浦东科技投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600641	万业企业	2023/1/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护 参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康 安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的 方式参加本次股东大会。

（二）现场参会登记方法

• 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

• 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函 的方式登记。（收件截止时间为 2023 年 1 月 9 日 16:30）

• （1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托

• 书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人 身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印 件办理登记。

• 2、登记时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）9:30-16:30

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维

• 一软件”（近江苏路）

• 4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，

• 如下：

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六、 其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特 别提示如下：

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大 会；

2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统 筹管理工作，请拟现场出席的股东于 2023 年 1 月 9 日（星期一）16:30 前将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司邮箱 wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法 进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防 控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会 证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要 进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩； （2）接受体温检测；（3）出示“随申码”；（4）出示由上海检测机构 出具的 48 小时 内 两次 核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定 和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加 本次股东大会。

4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距 离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴 口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要 的临时现场防护措施。

5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由 上海检测机构出具的 48 小时内两次 核酸检测阴性证明参加会议。出 席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理 人身份证参加会议。

• 6、本次会议食宿、交通费自理。

• 7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作

人员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

• 联 系 人：万业企业董事会办公室

邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会 2022 年 12 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会预登记表

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟认购上海半导体装备材料产 业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表	股东大会参会预登记表
一、股东信息
股东名称/姓名
证件号码
股东账户号
截至股权登记日持股数量
二、现场参会人员信息
姓名
证件号码
目前所在地	省 市 区
联系电话
电子邮箱