SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 20, 2013

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2013-024

上海万业企业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期: 2014 年1 月6 日

• 股权登记日: 2013 年12 月31 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会

• 上海万业企业股份有限公司第八届董事会于2014 年12 月20 日

• 以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2014 年第 一次临时股东大会的议案》。

• （三）会议召开的时间：2014 年1 月6 日（星期一）下午1:30

• （四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。

• （五）会议地点：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦25 楼会 议室

二、 会议审议事项

• 1、 审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆 74%股权及相关债权的议案》；

• 2、 审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保 额度的议案》。

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三、会议出席对象

• 1、截止2013 年12 月31 日下午上海证券交易所公司股票交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议， 可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传 真或信函的方式登记。(收件截止时间为2014年1月5日16:00)

• (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委 托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

• (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本 人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件 或复印件办理登记。

• 2、登记时间：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维 一软件”（近江苏路）

五、其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份 证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授

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权委托书、代理人身份证参加会议。

• 2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：上海浦东大道720 号9 楼

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

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六、备查文件目录

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

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附件一： 授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股 份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权的议案》
2	《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保额度的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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