SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 16, 2013

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2013-013

上海万业企业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期: 2013 年8 月6 日

• 股权登记日: 2013 年7 月30 日

• 是否提供网络投票：否

• 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会

上海万业企业股份有限公司第八届董事会于2013 年7 月15 日 在公司会议室召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2013 年 第一次临时股东大会的议案》。

• （三）会议召开的时间：2013 年8 月6 日（星期二）上午9:30

• （四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。

• （五）会议地点：上海市浦东新区东方路778 号紫金山大酒店 3 楼春申轩

• 二、会议审议事项

• 1、 审议《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡

春石公司各60%股权及相关债权的议案》；

• 2、 审议《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》。

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具体情况详见与本公告同时披露的临2013-011 号《董事会决议 公告》和临2013-012 号《关联交易公告》。

三、会议出席对象

• 1、截止2013 年7 月30 日下午上海证券交易所公司股票交易结

• 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可 委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传 真或信函的方式登记。(收件截止时间为2013年8月5日16:00)

• (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托

• 书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

• (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人

• 身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或 复印件办理登记。

• 2、登记时间：2013年8月2日(星期五)9:30-16:30

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维

• 一软件”（近江苏路）

五、其他事项

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• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

• 参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权

委托书、代理人身份证参加会议。

• 2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

• 3、联系方式

• 联系地址：上海浦东大道720 号9 楼

• 上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

• 邮政编码：200120

• 传 真：50366858

• 电 话：50367718（直线）

• 联 系 人：于良

• 收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

• 六、备查文件目录

• 公司第八届董事会临时会议决议、决议公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

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附件一： 授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于向控股股东转让新加坡银利公 司、新加坡春石公司各60%股权及相关 债权的议案》
2	《关于全面修订公司募集资金管理制 度的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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