SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 31, 2008

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2008-025

上海万业企业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 上海万业企业股份有限公司第六届董事会于记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2008年8月15日上午9:30

• ●会议召开地点：上海市浦东大道720号23楼

• ●会议方式：现场会议记名投票表决方式

• 一、会议召开基本情况2008 年7 月29 日以现场方式召开通讯会

议,会议审议通过了《关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的议 案》,董事会决定于2008 年8 月15 日上午9:30 在上海以现场方式召 开2008 年第一次临时股东大会，会议召开地点：上海市浦东大道720 号23 楼。

二、会议审议事项：

• 1、审议关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案；

• 2、审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；

• 3、审议关于发行公司债券的议案

• 1)发行规模；

• 2)向公司股东配售的安排；

• 3)债券期限；

  • 4)募集资金用途；

  • 5)本次发行公司债券决议的有效期；

  • 6)提请股东大会对董事会的其他授权事项。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2008 年8 月8 日下午上海证券交易所公司股票交易结

• 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可 委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。

• 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 四、会议登记事项

• 3、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

• 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或 信函的方式登记。(收件截止时间为2008 年8 月12 日16:30)

• 4、法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书

• 和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

• 5、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身

• 份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件 办理登记。

• 6、登记时间：2008 年8 月12 日(星期二)9:30-16:30。

• 7、登记地点：上海浦东大道720 号9 楼会议室

五、其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

2

参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权 委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：上海市浦东大道720 号9 楼

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

联 系 人：蔡谷

收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告

上海万业企业股份有限公司

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2008 年7 月31 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海 万业企业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并按以下选择 代本人（本单位）行使表决权。

3

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中止向特定对象非公开发行A 股股票的议案
2	关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案
3	关于发行公司债券的议案	-	-	-
3-1	发行规模
3-2	向公司股东配售的安排
3-3	债券期限
3-4	募集资金用途
3-5	本次发行公司债券决议的有效期
3-6	提请股东大会对董事会的其他授权事项

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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