SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2021-039

上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”） 董事会于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式 召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长 朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的《上海万业企业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来 引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额，预留 份额暂时由公司控股股东上海浦东科技投资有限公司代为持有。按照 公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，公司第

一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过32名认购对象认购上 海浦东科技投资有限公司代为持有的5,609.28万份预留份额，认购价 格为该等份额初始出资额及代持期间资金成本之和。

公司关联董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日