SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Mar 20, 2006

公司代码：600641 公司简称：中远发展 公告编号：临 2006-007

中远发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

2006 3 中远发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于 年 月 18 4 4 日上午在海神诺富特大酒店召开。会议应到监事 名，出席监事 名。经与会监事审议，通过决议如下：

2005 一、 年年度报告和摘要；

2005 二、 年度监事会工作报告；

• 1 、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司的决策程序合法，内部控制制度较完善，公司 董事、经理在经营、管理中依法运作，无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。

• 2 、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2005 公司 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具 2005 的无保留意见的《 年度财务审计报告》客观公正。

3 、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是于 2002 年 1 月新增发行 8,000 万股 A 股，净募集资金为人民币 68,104.51 万元。该次募集资金实际投入

" " 项目为 中远两湾城 二、三期项目，与承诺项目一致，无变更情况。 4 、监事会对收购、出售资产的独立意见

报告期内公司出售资产交易价格合理，无损害部分股东的权益或 造成公司资产流失情况。

5 、报告期内公司关联交易事项，定价合理，无损害上市公司利 益。

三、关于增补公司监事的预案

鉴于原公司监事会成员金永良先生拟提名为董事候选人，辞去公 司监事职务、陆健先生业已辞去监事职务。根据《公司章程》第一百 六十七条规定：“监事会由五名监事组成，设监事会召集人 ( 监事会主 席 ) 一名”，现提出增补监事 2 名。经公司控股股东——三林万业（上 海）企业集团有限公司（三林万业函 [2006]007 号）推荐，提名林震 森先生、朱明华先生为公司监事（个人简历附后）。为此，同意将上 2005 述二位先生作为监事候选人提交 年度股东年会选举批准。

公司原职工代表宋胜安因工作变动辞去监事职务，经公司职工代 表大会选举曹曼华为公司职工代表监事。（个人简历附后）

特此公告。

中远发展股份有限公司监事会 2006 3 21 年 月 日

林震森先生简历

1971 9 1993 林震森先生，中共党员， 年 月出生。 年毕业于华东 1993 7 2001 9 政法学院，获法学士学位，律师。 年 月至 年 月，在中 国工商银行福州市分行工作，先后任信贷员、综合科长和支行副行长。 2001 9 2001 9 -2003 7 年 月后加入三林集团， 年 月 年 月任福建印福油 2003 7 -2005 12 脂工业有限公司总裁助理、行政总监， 年 月 年 月在 上海中远三林置业集团有限公司先后任法律顾问、办公室常务副主 2006 1 任， 年 月至今任三林万业（上海）企业集团有限公司办公室 主任。

朱明华先生简历

1973 2 1995 7 朱明华先生， 年 月出生。会计专业本科毕业。 年 -1995 12 1996 1 -1997 月 年 月在上海远洋运输公司财务部工作， 年 月 12 年 月在上海远洋房地产开发经营公司任下属上海远洋广场置业有 1998 1 限公司财务部经理， 年 月起在中远置业集团有限公司（现更 < > 名为“三林万业 上海 企业集团有限公司”）任财经部经理助理、财 经部副经理。

曹曼华女士简历

1956 1974 3 -1978 7 年生，会计专业。 年 月 年 月在上海崇明红 1978 5 306 星毛纺厂计划科工作， 年 月在上海市第三建筑公司任 工 302 1992 6 程处， 工程处，机械运输处任工会干事，会计， 年 月起任 中远发展股份有限公司财务，证券事务代表。