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**中远发展：对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案等

**2002-04-09 21:06

中远发展股份有限公司董事会公告

中远发展股份有限公司（以下简称“中远发展”或“本公司”）董事会于2002年4月1日收到中远置业集团有限公司（中远置业函[2002]006号）《关于中远发展对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案》（提案附后）。为此，公司董事会于2002年4月8日召开临时会议，参加会议的董事8名，经讨论，通过决议如下：

会议同意本公司出资1.5亿元人民币对海南中远发展股份有限公司（以下简称“海南中远发展”）进行增资。本次增资后海南中远发展的注册资金从2.5亿元增加为4亿元，本公司累计出资39750万元，占该公司注册资本的99.38%。

本公司董事会认为，中远置业集团有限公司的提案及其程序符合《上市公司股东大会规范意见》第十二条、第十三条和《公司章程》第五十七条、第五十八条有关规定，同意将该提案递交本公司2002年4月23日召开的2001年股东年会审议。

特此公告

附：《关于中远发展对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案》

中远发展股份有限公司

2002年4月10日

关于中远发展对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的提案

本公司为中远发展股份有限公司（以下简称“中远发展”）股东，持有“中远发展”251503710股，持股比例占中远发展股份总数的56.16%。为此本公司就如下事项提出临时提案，提交中远发展2001年度股东年会审议批准：

“博鳌亚洲论坛”永久性会址的确立，为博鳌水城的发展带来了巨大的商机，区内各项目的投资前景也趋于明朗。特别是“博鳌亚洲论坛”第一次年会将于2002年初在博鳌水城召开，这对论坛会议设施建设提出了时间节点要求。为了更多地把握“博鳌水城”开发带来的收益，2001年8月7日，中远发展四届十次董事会通过决议，出资23750万元投资组建海南中远发展博鳌开发有限公司（以下简称“海南中远发展”）。该公司于2001年9月18日正式挂牌成立，注册资金2.5亿元人民币，其中中远发展股份有限公司以现金出资23750万元，占注册资本的95%，瀚翔（上海）置业发展有限公司出资1250万元，占注册资本的5%。

鉴于瀚翔（上海）置业发展有限公司因自身发展需要，要求转让其所持有的海南中远发展博鳌开发有限公司的5%股权，作为海南中远发展的股东，中远发展享有优先受让权，中远发展四届十二次董事会已同意出资1000万元，受让其4%股权。

上述股权转让完成后，中远发展对海南中远发展的出资将累计为24750万元，占其注册资本的99%。

目前，海南中远发展独立承担亚洲论坛二期的开发建设，2003年2月前将完成东屿岛区域的大量工程建设任务。由于该公司目前正处于投入期，就筹措建设资金而言其目前的注册资本规模仍较小，为争取银行最大限度的支持，拟将该公司的注册资金调整到4亿元，以保证开发资金的筹措。

鉴于海南中远发展目前投资开发的项目均为博鳌水城的核心项目，地处黄金位置，升值潜力和经营前景较好，为此，拟由中远发展出资1.5亿元人民币对海南中远发展增资。

上述事项完成后，海南中远发展注册资金为4亿元，中远发展共出资39750万元，占该公司注册资本的99.38%。

上述提案提请中远发展2001年度股东年会审议批准。

中远置业集团有限公司

2002年3月29日

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