SHANGHAI VITAL DEEPTECH CO., LTD. — AGM Information 2010

Apr 22, 2010

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-009

上海万业企业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议

暨2009 年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第五会议于2010 年4 月20 日以通讯方式召开，参加会议董事9 名， 参加表决董事9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

==> picture [352 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [289 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [389 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [219 x 15] intentionally omitted <==

苏州万业房地产发展有限公司系公司全资子公司，为推动项目的 开发建设，会议经审议一致同意向其提供14 亿元人民币借款，年利 率不低于银行同期贷款利率。本议案将提交2009 年度股东大会审议。

==> picture [289 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [359 x 44] intentionally omitted <==

●会议召开时间：2010年5月21日上午9:30

●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655

1

号1号门）103会议室

• ●会议方式：现场会议记名投票表决方式

• （一）会议召开基本情况

上海万业企业股份有限公司第七届董事会于2010 年4 月20 日 以通讯方式召开第五次会议,会议审议通过了《关于召开公司2009 年 度股东大会的议案》，决定于2010 年5 月21 日上午9:30 在上海市浦 东新区源深体育发展中心（源深路655 号1 号门）103 会议室召开公 司2009 年度股东大会。

（二）会议审议事项

• 1、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；

• 2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2010 年度财务预算报告》；

• 6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；

• 7、审议《关于公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》； 8、审议《关于续聘2010 年度审计机构并确定其上年度工作报

酬的预案》；

• 9、审议《关于确定公司2010 年度对下属控股子公司担保额度

• 的议案》；

10、审议《关于独立董事变动的议案》；

• 11、审议《关于确定公司2010 年预计参与土地竞拍总金额的议

2

案》；

• 12、审议《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提

• 供14 亿元人民币借款的议案》。

• 上述提案详见公司《七届四次董事会决议公告》及本公告，披 露于2010 年3 月20 日及4 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所http://www.sse.com.cn 网站。

  • （三）会议出席对象

• 1、截止2010 年5 月14 日下午上海证券交易所公司股票交易结

• 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可 委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • （四）会议登记事项

• 1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请 持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或 信函的方式登记。 (收件截止时间为2010 年5 月18 日16:30)

• (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书

• 和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

• (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身

• 份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件 办理登记。

• 2、登记时间：2010 年5 月18 日(星期二)9:30-16:30

3

• 3、登记地点：上海浦东大道720 号9 楼会议室

• （五）其他事项

• 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

• 参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权 委托书、代理人身份证参加会议。

• 2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

• 3、联系方式

• 联系地址：上海浦东大道720 号9 楼

  • 上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

  • 邮政编码：200120

传 真：50366858

• 电 话：50367718（直线）

联 系 人：范志燕

• 收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

• （六）备查文件目录

• 1、公司七届五次董事会决议；

• 2、公司七届四次董事会决议、会议记录、决议公告。 特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会 2010 年4 月22 日

4

附件 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股 份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案 明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)

委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期限： 委托签发日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5