Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 20, 2011

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2011 038 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年 9 月 6 日上午 9：00

• ●会议召开地点：上海市东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅

• ●会议方式：本次会议采取现场投票。

• ●重大提案：《关于投资昆明南连接线高速公路 BOT 项目的议案》。

一）会议召开基本情况

上海隧道工程股份有限公司决定于 2011 年 9 月 6 日上午 9：00 在 上海市东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅以现场投票方式召开 2011 年第二次临时股东大会。

• 二）会议的主要内容

• 审议《关于投资昆明南连接线高速公路 BOT 项目的议案》。

• 三）会议出席对象

  • 1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

• 2、2011 年 8 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。 四）会议注意事项

凡符合出席条件的全体股东应于2011年9月6日上午8:30-9:00，携本 人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东 账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。 为保证会议正常进行，9:30以后大会不再接受股东登记。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下 发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议

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秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护 广大股东的利益。

• 五）公司联系地址：上海市大连路 118 号

邮编：200082 联系电话：021-65419590 传真：021-65419227 联系人：徐先生

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2011 年 8 月 20 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份 有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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