Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 12, 2009

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2009 029

上海隧道工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会地址公告 暨2009 年第一次临时股东大会补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司决定在 2009 年 9 月 21 日上午 9：00 以现 场会议方式召开 2009 年第一次临时股东大会，会议地点为上海市东安路 8 号（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店 4 楼百花厅。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《上海隧道工程股 份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告》，定于 2009 年 9 月 21 日上午 9：00 以现场会议方式召开 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 9 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东上海城建（集团） 公司（持有公司股份 270,301,785 股，持股比例为 36.85%）下发的《关 于提议在上海隧道工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会上新增 议案的函》。鉴于公司第五届董事会第三十二次会议已审议通过《关于董 事会换届工作延期的议案》，提议在公司 2009 年第一次临时股东大会上新 增《关于董事会换届工作延期的议案》。

公司董事会经审议，认为上述议案属于股东大会职权范围，有明确议 题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意 将上述议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

由于增加了上述临时提案，公司 2009 年 9 月 5 日发布的《上海隧道 工程股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告》中所列 的有关事项作如下调整：

会议提案将增加为五项，即本次会议将审议以下提案

1、审议《公司第五届董事会工作报告》；

• 2、审议《公司第五届监事会工作报告》；

• 3、审议《公司董事会换届工作延期的议案》；

上海隧道工程股份有限公司第五届董事会任期本应于 2009 年 6 月 22 日到期，董事会原计划在此之前完成换届选举工作，但由于准备工作还不 够充分，为保证公司的经营稳定性及董事会的平稳过渡，现决定董事会换 届选举工作延期举行，延期后的换届选举时间不晚于 2009 年 9 月 22 日, 并由第五届董事会继续履行职责至第六届董事会产生之日止，公司高级管

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理人员的任期亦一并延期。

4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；

详见上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议 公告及上海隧道工程股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告。 5、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》；

详见上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议 公告。

除增加上述议案外，有关公司召开 2009 年第一次临时股东大会的各 项事宜不变。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2009 年 9 月 12 日

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