Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 5, 2009

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2009 027

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2009 年 9 月 21 日上午 9：00

• ●会议方式：本次会议采取现场投票

• ●重大提案：《公司第五届董事会工作报告》、《公司第五届监事会工作报 告》、《董事会、监事会换届选举议案》、《公司关于调整独立董事津贴标准 的议案》。

一、召开会议基本情况：

上海隧道工程股份有限公司决定在 2009 年 9 月 21 日上午 9：00 以现 场会议方式召开 2009 年第一次临时股东大会，会议地点另行决定并公告。

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；

• 2、审议《公司第五届监事会工作报告》；

• 3、审议《董事会、监事会换届选举议案》；

详见上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议 公告及上海隧道工程股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告。 4、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》；

详见上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议 公告。

三、会议出席对象：

• 1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

• 2、股权登记日 2009 年 9 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

四、会议注意事项：

凡符合出席条件的全体股东应于2009年9月21日上午8:30-9:00，携本 人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账

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号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为 保证会议正常表决，9:30以后大会不再接受股东登记及表决。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发 的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序 的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范 意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东 的利益。

五、公司联系地址：上海市大连路 118 号

邮编：200082 联系电话：021-65419590 传真：021-65419227 联系人：徐文钦先生

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2009 年 9 月 5 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份 有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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