Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 11, 2006

－ 证券代码：600820 股票简称：G 隧道 编号：临 2006 020

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2006 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2006 年 8 月 29 日上午 9：00

• ●会议方式：本次会议采取现场投票

• ●重大提案：《关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高 连接线公路项目的议案》、《关于全资子公司上海建元投资有限公司投 资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案》

一、召开会议基本情况：

上海隧道工程股份有限公司决定在 2006 年 8 月 29 日上午 9：00 以现场会议方式召开 2006 年第二次临时股东大会。

• 二、会议审议事项：

• 1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接

• 线公路项目的议案；

• 2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路

• 及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案。 三、会议出席对象：

  • 1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

• 2、2006 年 8 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。 四、会议登记方式：

• 1、本公司股东请于2006年8月23日上午九时至下午四时，携带本

• 人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明， 前往上海市榆林路192号办理登记手续。异地股东可通过传真或信函 方式办理登记；

• 2、登记时将发给会议通知，并确定会议地点，股东和代表人凭

• 通知出席会议；

  • 3、会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

  • 4、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管

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办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大 会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公 司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼 品，以维护广大股东的利益。

五、公司联系地址：上海市大连路 118 号

邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072 传真：021-65419227 联系人：林丽霞小姐

上海隧道工程股份有限公司董事会 2006 年 8 月 10 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份 有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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