Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 12, 2006

－ 证券代码：600820 股票简称：G 隧道 编号：临 2006 017

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2006 年 7 月 18 日下午 14：00

• ●会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

• ●重大提案：公司非公开发行股票有关事项的议案

一、会议召开的基本事项 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2006 年7 月18 日下午14:00 网络投票具体时间为：2006 年7 月18 日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00

• 2、股权登记日：2006 年7 月11 日

• 3、现场会议召开地点：上海市大连路118 号六楼

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  • 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

• 方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。 7、提示公告

公司于2006 年7 月13 日就本次临时股东大会发布提示公告。

• 8、会议出席对象

• （1）凡2006 年7 月11 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出

• 席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  • 二、本次股东大会审议事项

  • （一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  • （二）审议公司非公开发行股票有关事项的议案

  • 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  • 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议

  • （1）发行股票类型

1

（2）发行股票面值

（3）发行数量

• （4）发行对象

（5）定价方式及价格

（6）发行方式

（7）决议的有效期

• （8）募集资金用途

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》

• 4、审议《关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权

• 比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》

三、会议出席对象：

• 1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

• 2、2006 年 7 月 11 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

1、 登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书

(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受 托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2006 年7 月14 日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

• 3、登记地点：上海市榆林路192 号

4、联系电话：021-65869999-5072

联系传真：021-65419227

联 系 人：林丽霞小姐

邮 编：200082

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可 以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年7 月18

• 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购 业务操作。

  • 2、股东投票代码：738820；投票简称：隧道投票

  • 3、股东投票的具体程序

  • （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代表

• 第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此

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类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

表：
序号	议案内容	对应申报价
1	关于前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
4	发行股票类型	4.00
5	发行股票面值	5.00
6	发行数量	6.00
7	发行对象	7.00
8	定价方式及价格	8.00
9	发行方式	9.00
10	决议的有效期	10.00
11	募集资金用途	11.00
12	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案	12.00
13	关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案	13.00
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	14.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3 股

（4）投票注意事项:

• ①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

  • ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的,以第一次申报为准。

  • ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 六、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议及相关资料。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2006 年6 月30 日

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附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席上海隧道工程股 份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议 审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况说明的议案
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于公司非公开发行股票方案的议案
4	发行股票类型
5	发行股票面值
6	发行数量
7	发行对象
8	定价方式及价格
9	发行方式
10	决议的有效期
11	募集资金用途
12	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案
13	关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√" 明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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