Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 9, 2005

600820 2005 011 证券代码： 股票简称：隧道股份 编号：临 －

上海隧道工程股份有限公司 关于召开第四届第三次股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 2005 9 12 9 00

• 会议召开时间： 年 月 日上午 ：

• 会议召开地点：上海市，具体地点待股东登记后根据人数确定会场

• 另行通知

• 会议方式：现场召开

• 重大提案：《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》

2005 9 12 9 00 上海隧道工程股份有限公司决定在 年 月 日上午 ： 召开第四届第三次股东大会。 一、会议的主要内容为：

审议《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》 二、会议出席对象：

1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；

2. 2005 8 18 年 月 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。 三、会议登记方式：

1. 2005 8 25 本公司股东请于 年 月 日上午九时至下午四时，携带本 人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证 155

明，前往上海市虹漕南路 号（市委党校对面）本公司教育培 92 93 122

训中心办理登记手续（可乘 、 、 路公交车）。异地股东可 通过传真或信函方式办理登记；

1. 登记时将发给会议通知，并确定会议地点，股东和代表人凭通知 出席会议；

2. 会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

3. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下 2002 001

发的沪重组办〖 〗 号文《关于维护本市上市公司股东大 会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股

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东发放礼品，以维护广大股东的利益。

118 四、公司联系地址：上海市大连路 号

200082 021-65869999-5072 邮编： 联系电话： 021-65419227 传真： 联系人：林丽霞小姐

上海隧道工程股份有限公司董事会 2005 8 8 年 月 日 附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份 有限公司第四届第一次股东大会，并行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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