Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 15, 2012

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2012 010 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年3月收到中国证券监督管理委员会《关于核准上 海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资 产的批复》（证监许可[2012]314号），核准本公司向上海城建（集团） 公司（简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛 集团”）以及上海盛太投资管理有限公司发行股份（简称“盛太投资”）， 购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司54%股权、上海 城建投资发展有限公司100%股权、上海市第一市政工程有限公司 100%股权、上海建设机场道路工程有限公司100%股权、上海煤气第 一管线工程有限公司100%股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100%股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司100%股权、上海 燃气工程设计研究有限公司30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资 分别持有的上海基础设施建设发展有限公司36%股权和10%股权。

本公司按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，积极组织 本次重大资产重组的实施工作。截至目前，本次交易相关标的资产办 理资产过户的情况如下：

1、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003479】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海市燃气工程设计研究有限公司30%股权。

2、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003480】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海市地下空间设计研究总院有限公司100%股权。

3、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003484】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海市煤气第一管线工程有限公司100%股权。

4、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003486】号产权

交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海市煤气第二管线工程有限公司100%股权。

5、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003487】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海建设机场道路工程有限公司100%股权。

6、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003488】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海市第一市政工程有限公司100%股权。

7、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003489】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海城建投资发展有限公司100%股权。

8、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003485】号产权 交易凭证：出让方为盛太投资，受让方为本公司，转让产权内容为上 海基础设施建设发展有限公司10%股权。

9、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003490】号产权 交易凭证：出让方为城建集团，受让方为本公司，转让产权内容为上 海基础设施建设发展有限公司54%股权。

10、本公司已取得上海联合产权交易所出具的【0003491】号产 权交易凭证：出让方为国盛集团，受让方为本公司，转让产权内容为 上海基础设施建设发展有限公司36%股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2012 年 05 月 15 日