Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 7, 2022

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2022-044 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。

• ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十次会议，于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 12 月 7 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（暂定名） 的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过： 通过）；

同意公司全资孙公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧 安”）与郑州地铁投资有限公司（简称“郑州地铁”）合资设立郑州城 盾隧安地下工程有限公司（暂定名），其中城盾隧安出资 1020 万元， 股权占比 51%；郑州地铁出资 980 万元，股权占比 49%，注册资本 合计 2000 万元。

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（二）公司关于参与庐江县合庐产业新城建设和管理项目（一期） 的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过： 通过）；

同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司（简称 “市政集团”）参与投资建设合肥市庐江县合庐产业新城“建设+管理” 项目（一期）第 5 标段，并与安徽省合庐产业新城建设投资有限公司 （简称“业主方”）合资设立庐江县合庐新城建设管理有限公司（暂 定名）。其中，市政集团占比 99%，出资 20102.66 万元；业主方占比 1%，出资 204 万元，注册资本合计 20306.66 万元。

（三）公司关于上海隧峰房地产开发有限公司股权调整的议案

（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 同意公司根据《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》相关规 定，将全资子公司上海隧峰房地产开发有限公司 100%股权以无偿划 转的方式划给公司全资子公司上海建元资产管理有限公司。

（四）公司关于清算注销上海基建海外有限公司的议案（该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 同意公司全资孙公司上海基建海外有限公司进行清算注销。

（五）公司关于清算注销常州市金坛晟鑫建设发展有限公司的议 案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通 过）。

同意公司全资孙公司常州市金坛晟鑫建设发展有限公司进行清 算注销。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 8 日

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