Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-056 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议全体董事出席。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确 认，于 2021 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名， 实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名） 的议案（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；是否通过： 通过）；

同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司参与设立上海 随申行智慧交通科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币 80000 万元，其中，城建投资认缴出资 1328 万元，持股比例 1.66%。

（二）公司关于参与设立股权投资基金的议案（该项议案同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票；是否通过：通过）；

同意公司参与设立“淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业 （有限合伙）”，该基金规模为人民币 20 亿元，其中，公司全资子公

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司上海建元投资有限公司为有限合伙人之一，认缴出资 90000 万元， 认缴比例为 45%。

议案详情请见同日披露的“公司关于参与设立股权投资基金的公 告”（临 2021-057）。

（三）公司关于参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名） 的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过： 通过）。

同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司参与设立 绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中，城建数字集团认缴出资 100 万元，持股比例为 10%。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 27 日

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