Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-042 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。

• ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十四次会议，于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认， 于 2021 年 9 月 28 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100% 股权 暨关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过： 通过）；

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司以 18,328,947.25 元 收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100%股权。

议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海城建隧道装备科技 发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告”。

（二）公司关于收购上海智能交通有限公司7%股权的议案（该项议

1

案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以人民 币 700 万元收购中车城市交通有限公司持有的上海智能交通有限公 司全部 7%股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 29 日

2