Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-029 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议全体董事出席。

• ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十一次会议，于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认， 于 2021 年 6 月 18 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）《公司关于设立上海建元资产管理有限公司（暂定名）的议案》 （该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资 公告（临 2021-030）”。

（二）《公司关于投资“安阳至新乡高速安阳至鹤壁段 AHTJ-3 标” 项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是 否通过：通过）；

同意公司下属子公司上海公路桥梁（集团）有限公司投资“安阳 至新乡高速安阳至鹤壁段 AHTJ-3 标”项目”，并按照相关文件约定， 开展投资和建设工作。

1

（三）《公司关于调整子公司股权结构暨关联交易的议案》（该项议案 关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于调整 子公司股权结构暨关联交易的公告”。

（四）《公司私募股权投资基金管理办法》（该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

• （五）《关于设立上海城建数字科技集团（暂定名）的议案》（该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。 议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资

• 公告（临 2021-032）”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 19 日

2