Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-003 债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议全体董事出席。

• ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第十八次会议，于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名， 本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司“十四五”战略发展规划纲要》（该项议案同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

“十三五”期间，隧道股份总体商业模式实现了基本转变，产业 链各环节间逐渐由“独立作战”向“联合作战”转变，产业链价值传 导与价值增值能力逐步提升，基本实现了规划设计、投资建设及运营 服务的一体化综合服务商市场形象。

在“十三五”取得的阶段性成果基础上，公司继续以中长期战略 愿景为导向，结合宏观环境及行业趋势情况，确定“十四五”期间的 战略方略和目标。

公司将逐步由“内部产业链初步协同的综合服务商”升级发展成

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为“内外部资源全面协同融合的城市建设运营资源集成商”，初步达 成隧道股份中长期战略愿景，实现“从企业集合体向产业综合体的转 变”和“从规模增长到价值提升的转变”。

十四五期间，公司将围绕发展主业，聚焦持续创新和发展转型， 进一步加强内部协同性及一体化，进一步扩展整合外部各方最优资源， 推进业务板块深度整合，运营模式创新突破，传统业务稳步扩张，培 育业务裂变发展，科技创新对接市场，公司运作优质高效。以“技术 引领、资本推动、数据赋能、协同发展”为发展策略，以集成商思维 创新业务发展与服务模式，提升隧道股份品牌形象和企业价值，打造 具有行业引领性的高品质、高价值公众公司。

（二）《公司关于全资孙公司开展资产证券化业务的议案》（该项议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司开展融资租赁 基础资产证券化业务，并通过上海东方证券资产管理有限公司设立 “元晟租赁 2021 年第一期资产支持专项计划”，发行资产支持证券进 行融资。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于全资 孙公司开展资产证券化业务的公告”。

（三）《公司关于投资“杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程 PPP 项 目”的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是 否通过：通过）。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资 ” 公告 。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 11 日

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