Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2014 004 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 转债代码：110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议，于2014 年1 月7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2014 年1 月13 日以通讯表决方式召开，应到董事11 名，实到11 名， 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通 过了以下事项：

一、关于选举张焰先生为公司董事长的议案（该项议案同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司董事会推选张 焰先生担任公司董事长，任期与第七届董事会一致。

二、关于选举张焰先生为公司董事会战略委员会委员及主任的议 案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

因公司原董事会战略委员会主任杨磊先生提出辞职，公司董事会 战略委员会人数低于公司董事会战略委员会工作细则规定的人数。因 此，经公司第七届董事会推荐，选举董事张焰先生为公司第七届董事 会战略委员会委员，并担任公司第七届董事会战略委员会主任，任期 与第七届董事会一致。

三、关于钱江隧道运营养护关联交易的议案（该项议案关联董事 张焰、张忠、巩丽华回避表决，同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

杭州钱江隧道工程项目经 2007 年 2 月 1 日公司第五届董事会第 六次会议及 2007 年 6 月 28 日公司 2006 年年度股东大会审议通过，

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授权公司以 BOT 模式运作该项目，项目总投资约 35.56 亿元，运营 期为 25 年。公司于 2007 年 5 月成立杭州建元隧道发展有限公司（以 下简称“杭州建元”），作为项目公司具体实施该项目并负责后期运营 养护。截至目前，该项目工程建设已全部完成并交工验收，预计于 2014 年 1 月通车运营。

为保证钱江隧道如期通车运营，杭州建元经过招标，拟选择上海 市政养护管理有限公司（以下简称“养护公司”）作为钱江隧道的运 营养护单位，提供日常运营维护。该公司注册资本金 4551.9 万元， 为公司控股股东上海城建（集团）公司全资子公司。养护公司为公司 提供劳务，形成关联交易。

养护公司具备城市道路和公路养护维修、大型桥梁和高架道路养 护维修及越江隧道养护维修等准入资质；同时还具备市政公用工程施 工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级及测绘丙级资质。该公司同 时承担着上海复兴东路隧道、上中路隧道及军工路隧道等越江设施的 养护运行。在大型越江隧道运营养护上，与钱江隧道同为 15 米直径 的上海崇明长江隧道的运营养护工作也由养护公司负责实施。依靠养 护公司在特大直径隧道运营养护的丰富经验，将更有力保证钱江隧道 运营养护的顺利进行。同时，为确保钱江隧道的运营养护工作顺利开 展，养护公司若最终被确定为钱江隧道的运营养护单位，其将在杭州 注册成立专门的运营养护项目公司，专门负责钱江隧道的运营养护工 作。

因此，公司拟聘请养护公司负责钱江隧道运营维护，钱江隧道运 营养护合同周期为三年，每年的运营养护费为 2200 万元（其中第一 年包含 100 万元的开办费）。该养护费用主要参考《上海市越江隧道 养护维修年度经费定额》（2012 年度现行价单位估价表）、《上海市高 速公路设施养护维修年度经费定额》（2012 年度现行价单位估价表）， 并根据钱江隧道的实际工程量进行综合计算确定。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2014 年1 月14 日

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