Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2012 04 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议，于 2012 年 3 月 23 日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通 过了以下事项：

一、关于《上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案》 的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、关于成立温州分公司的议案（该项议案同意票 11 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）；

为积极开拓温州市市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时 收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流 搭建平台，公司决定在浙江温州设立上海隧道工程股份有限公司温州 分公司。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2012 年 03 月 31 日