Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jun 8, 2012

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2012 014 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年 6 月 28 日上午 9：00

• ●会议方式：本次会议采取现场投票

• ●重大提案：《公司 2011 年度及第六届董事会工作报告》、《公司 2011 年度及第六届监事会工作报告》、《董事会、监事会换届选举议案》、 《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于聘任 2012 年度会计师事务所的预案》、《关 于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联 交易的议案》、《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于大连 路隧道资产证券化的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改 <董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 一、会议基本情况：

• 上海隧道工程股份有限公司决定在 2012 年 6 月 28 日上午 9：00

• 在上海市徐汇区东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅以现场会议 方式召开 2011 年年度股东大会。

二、会议的主要内容

• 1、 审议《公司 2011 年度及第六届董事会工作报告》；

• 2、 审议《公司 2011 年度及第六届监事会工作报告》；

• 3、 听取独立董事 2011 年度述职报告；

• 4、 审议《董事会、监事会换届选举议案》；

• 5、 审议《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》；

• 6、 审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

• 7、 审议《关于聘任 2012 年度会计师事务所的预案》；

• 8、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包 形成的持续性关联交易的议案》；

• 9、 审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

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10、 审议《关于大连路隧道资产证券化的议案》；

11、 审议《关于修改公司章程的议案》；

12、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

13、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

三、会议出席对象

• 1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

• 2、2012 年 6 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。 四、会议注意事项

凡符合出席条件的全体股东应于2012年6月28日上午8:30-9:00， 携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托 人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记 签到手续。为保证会议正常进行，9:30以后大会不再接受股东登记。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办 下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会 会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司 股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品， 以维护广大股东的利益。

五、公司联系地址：上海市大连路 118 号

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特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2012 年 6 月 7 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份 有限公司 2011 年年度股东大会，并行使表决权。 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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