Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Oct 30, 2005

600820 2005-014 证券代码： 股票简称：隧道股份 编号：临

上海隧道工程股份有限公司 董事会关于召开股权分置改革投资者座谈会的通知

根据中国证监会证监发[2005] 第86 号《上市公司股权分置改革管理办法》及 上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件要求，公司于 2005年10月31日公告了公司股权分置改革说明书等文件，即日起公司股票开始停牌， 最晚不迟于2005年11月10日复牌。公司董事会接受除社会募集法人股股东外的全体 A 非流通股股东的委托，在此期间通过多种形式与 股市场流通股股东进行充分沟通和 协商。为广泛征求公司流通股股东的意见，使公司股权分置改革方案更具有广泛的 基础，公司董事会决定召开投资者座谈会，向投资者解释、说明公司股权分置改革 方案。现将会议有关事项通知如下：

• 1、投资者座谈会召开时间：2005 年11 月3 日（周四）上午9：30至下午3：30

• 2、投资者座谈会召开地点：上海市大连路118 号

• 3、召集人：公司董事会

• 4 、会议出席对象：公司流通股股东、保荐机构、律师和公司高级管理人员。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2005年10月28日