SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2021-021

上海市天宸股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021 年5 月26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3 人，实际参与表决 监事3 人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《选举魏波先 生为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

鉴于李维琰女士已辞任公司第十届监事会监事之职，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，经股东单位 推荐，现同意提名魏波先生为公司第十届监事会非职工监事候选人 （简历附后），任期自该事项经公司股东大会审议通过之日起至公司 第十届监事会届满时止。该议案需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临2021-026。

二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《为公司董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

为强化公司治理，完善公司风险控制体系，同时保障公司董事、 监事及高级管理人员权益，降低公司经营风险，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责

任险”）。

公司监事认为，购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使监督权利、履行职责。本次购买责任险事项履行的审议程序符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司公告临2021-025。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会 2021 年5 月27 日

附：

候选人简历

魏波 男 1976 年1 月出生,会计专业硕士,中国注册会计师, 注册税务师。现任上海莘盛发展有限公司财务部总经理、仲盛集团财 务部总经理。曾担任上海铭瑞会计师事务所有限公司高级经理、上海 深达企业管理咨询有限公司经理、上海市天宸股份有限公司财务部总 监、风险控制部总监等职位。