SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. — AGM Information 2021

Jul 8, 2021

太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码： 605081 证券简称：太和水

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上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 7 月

太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

资料目录

2021 年第一次临时股东大会须知 ............................. 1 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 3 议案一：关于提名董事候选人的议案 ....................... 4

太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水环境科技发展股份有限公司 （以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》等相关规 定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次 股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股 东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟， 每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了 解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员 有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在30 分钟内。有两名以上股东同时要求 发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求 发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

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太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项 表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收 票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力事务所律师现场见证，并出具法律意见 书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形 成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指 定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生 的费用由股东自行承担。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司鼓励 股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政 府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。 出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫 情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2021 年6 月9 日、6 月18 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水环境科 技发展股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021026）、上海太和水环境科技发展股份有限公司关于2021 年第一次临时股东大 会的延期公告（公告编号：2021-028）。

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太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2021 年7 月16 日14:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2021 年7 月16 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

上海市杨浦区翔殷路256 号星云大楼11 楼会议室

三、召集人

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

四、现场会议议程

• （一）主持人宣布会议开始

• （二）主持人介绍现场出席人员到会情况

• （三）主持人宣读会议须知

• （四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定

• （五）宣读议案

• 1、关于提名董事候选人的议案

• （六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问

• （七）现场投票表决

• （八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果

• （九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议

• （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• （十一）与会人员签署会议决议和会议记录

• （十二）主持人宣布会议结束

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太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于提名董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

因公司董事会收到了公司股东上海国悦君安投资中心（有限合伙）（以下简 称“国悦君安”）提名董事汤劼的书面辞职报告。汤劼女士因工作安排原因向公 司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司股东国悦君安推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名张英女 士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

具体内容详见公司于2021 年6 月9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于董事辞 职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-025）。

以上为“关于提名董事候选人的议案”，该议案已于2021 年6 月8 日召开 的第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司2021 年第一次临时股东大会 审议并表决。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日

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太和水 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

张英女士，中国国籍（21011219820223****）,无境外永久居留权。1982 年出 生，硕士研究生学历。曾任保集控股集团 CFO，鹏欣集团资管Manager director；现任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司管理合伙人、常务副 总经理，现选聘为公司董事。

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