Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2021-001

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年9 月3 日， 向全体监事发出了会议的通知。于2021 年9 月14 日在上海市长宁区临新路268 弄3 号公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会意见：同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人 民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。

二、通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金能够满足公司流 动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和股东的 利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金 永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会 2021 年9 月15 日