SHANGHAI SUOCHEN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

公告编号：2025-061

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议于2025 年10 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年10 月17 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应 参会董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上交所业务 规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议

案》

经审议，鉴于公司2024 年半年度、2024 年年度、2025 年半年度权益分派 方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意公司对2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有 限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票共9.8910 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年10 月30 日