Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Apr 18, 2012

证券代码：002195 股票简称：海隆软件 公告编号：2012-012

上海海隆软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年4 月16 日下午 在上海市宜山路700 号普天信息产业园2 号楼12 楼公司会议室召开第四届第十次会 议。会议通知于2012 年3 月11 日以电子邮件方式发出。应到监事3 人，实际到会监 事3 人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席周颖先生主持，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会报告》，并 同意提交公司2011 年度股东大会审议；

二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告》及摘要；

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2011 年年度报告的程序符合法 律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011 年度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》； 四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》； 五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》；

监事会认为：公司在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易 所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定执行。公 司募集资金的投入与使用情况与募集资金投资项目说明中披露情况一致，未发现违反 法律、法规及损害股东利益的行为。

六、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司内部控制自我

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评价报告》；

经审核，监事会一致认为：公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、全面 地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对 防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公 司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年度日常关联交 易的议案》。

公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。

备查文件：

公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2012 年4 月16 日

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