Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 12, 2012

证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2012-022

上海海隆软件股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定于2012年8月6日（周一）下午13:00-15:00召开2012年第二次临 时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：

本次股东大会为临时股东大会，为2012年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人： 公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据2012年7月11日第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会， 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等 相关法律法规及公司《章程》的规定。

4、会议的召开日期： 2012年8月6日（星期一）下午13:00-15:00

5、现场会议召开地点： 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅

6、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式

7、股权登记日： 2012年7月30日

8、本次股东大会出席对象

（1）截至2012年7月30日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

• 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；

该议案已经2012 年7 月11 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，内容 详见刊登在2012 年7 月12 日《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。公 司《章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

• 2、审议公司《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；

该议案已经2012 年7 月11 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，内容 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

• 3、审议公司《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》； 该议案已经2012年7月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详

• 见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2012年8月2日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼

邮政编码：200233

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

• 3、登记手续：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证 券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书、委托人的证券账户卡进行登记。

• （2）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，

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代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户 卡进行登记。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。 4、其他注意事项：

• （1）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）会议联系人：李静、高冬冬；

• （3）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

会议联系人：李静、高冬冬

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489 电子邮箱：zhengquan@hyron.com

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2012 年7 月11 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）、身份证号码 ，

代表本人（本单位） 、

身份证号码（营业执照号） 出席上海海隆软件

股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对 下列议案行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

	序号	议案名称	议案名称	议案名称	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权	表决意见同意反对弃权
							反对	弃权
			隆软件股份有限公司关于修订公司<章
	1	《上海海
			案》
		程>的议
	2	《上海海	隆软件股份有限公司关	于制定<利润分配
		管理制度	>的议案》
	3	《上海海隆软件股份有限公司关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》

注：本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称 委托人身份证号码（营业执照号） 委托人股东账号 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码

委托人姓名或名称（签章）：

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委托时间： 年 月 日

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备注：

• 1、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；

• 2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。如同一议案三项均为空白，视为弃权；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 4、法人股东委托需加盖法人单位公章。

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