Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 3, 2008

证券代码：002195 股票简称：海隆软件 公告编号：2008—005

上海海隆软件股份有限公司

关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008 年 2 月29 日以现场会议方式召开第三届董事会第七次会议，会议决定于2008 年3 月21 日召开公司2008 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2008 年3 月21 日（星期五）上午9：30—11：30

• （三）会议召开地点：上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店4 楼华山厅 （四）会议召开方式：现场投票方式

• （五）股权登记日：2008 年3 月14 日（星期五）

• （六）会议审议事项：

• （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• （2）审议修订后的《公司股东大会议事规则》；

• （3）审议修订后的《公司董事会议事规则》；

• （4）审议修订后的《公司监事会议事规则》；

• （5）审议《公司累计投票制实施细则》。

• （七）出席会议办法

• （1）出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 2、凡在2008 年3 月14 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

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（2）会议登记办法：

1、登记时间：2008 年3 月17 日（上午9：30—11：30，下午14：00 —17：00）

2、登记地点：上海海隆软件股份有限公司董事会办公室（上海市肇嘉 浜路1033 号徐家汇国际大厦5 楼）

3、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或 者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份 证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、 委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮 戳日期为准。

（八）其他事项

（1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用 自理。

（2）联系地址：上海市肇嘉浜路1033 号徐家汇国际大厦5 楼，上海海 隆软件股份有限公司董事会办公室

邮编：200030

电话：021-64689626

传真：021-64689489

联系人：王刚 杨晓鸣

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2008 年2 月29 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海隆软件股份有 限公司2008 年度第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股 东大会议案的表决情况如下：

• （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （2）审议修订后的《公司股东大会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （3）审议修订后的《公司董事会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□） （4）审议修订后的《公司监事会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （5）审议《公司累计投票制实施细则》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

• 1、股东请在选项中打“ � ”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 4、单位委托需加盖公章。

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