Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 14, 2010

证券代码：002195 股票简称：海隆软件 公告编号：2010-010

上海海隆软件股份有限公司 关于拟设立合资公司的对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟与日本株式会社MTI（以 下简称“MTI”）合资设立上海海隆明通信息技术有限公司(暂定名，以工商登记 的名称为准，以下简称“海隆明通”)。海隆明通注册资本拟为750 万元。其中， 公司拟出资412.5 万元，占总股本的55%；MTI 拟出资337.5 万元，占总股本的 45%。海隆明通为公司控股子公司，进入公司合并报表范围。 2、董事会审议情况

公司于2010 年4 月12 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟设立合资公司的对外投资议案》，并 全权委托公司总经理包叔平主持具体磋商及文件签署等工作，

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》、《公司重大经营与投资管理制度》等有关规定，本次对 外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批 准。

本次设立合资公司仍需获得审批机关 (指《中华人民共和国中外合资经营企 业法》及相关条例中规定的审批机关) 的批准。

二、投资项目的相关主体

1、上海海隆软件股份有限公司 企业类型：股份制上市公司

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注册地址：上海市天钥桥路1 号煤科大厦14F

法定代表人：包叔平 注册资本：7,462 万元人民币

主要业务：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务， 经营本企业自产产品的出口业务等

2、株式会社MTI

企业类型：股份制上市公司

注册地址：日本国東京都新宿区西新宿 3-20-2 东京剧院大厦 35F 法定代表人：前多俊宏 注册资本：253,800 万日元

主要业务：手机内容产品和服务的设计、开发、运营；自运营手机平台的广告服 务等。

三、投资标的基本情况

海隆软件与MTI 基于对中国手机内容服务市场的长期看好，拟合资成立专门 面向中国手机用户的内容产品研发及服务公司，即海隆明通。其基本情况如下： 中文名称：上海海隆明通信息技术有限公司

英文名称：SHANGHAI HYRON MTI CO.,LTD.

注册资本：750 万元人民币

法定地点：上海市肇嘉浜路1033 号徐家汇国际大厦5 楼

组织形式：有限责任公司

出资方式及出资额：

公司出资额为：肆佰壹拾贰万伍仟元人民币（RMB4,125,000）,占注册资本 的55%，以人民币出资。

MTI 的出资额为：叁佰叁拾柒万伍仟元人民币（RMB3,375,000），占注册资 本的45%，以日元现汇出资。

经营范围：手机内容产品服务软件的设计、开发、制作，销售自产产品；手 机内容产品服务软件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配 套服务；（涉及行政许可证的凭许可证经营）。

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（以上基本情况最终均以工商登记营业执照的内容为准）

海隆明通初期将同时运营2G 和3G 的内容产品，在海隆软件营销研发实力和 MTI 市场策划实力共同作用之下，积累客户、多方式营销、多平台研发，逐步转 为以3G 内容产品服务为主的经营方向。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次双方拟合资设立面向中国市场的手机内容服务企业，本着加强经济合作 和技术交流的愿望，希望采用先进适用的技术和科学的经营管理方法，研发内容 产品及服务、销售和提供产品及服务，推动中国 3G 增值服务市场的发展，同时 使双方能获得充分的经济利益。

此次对外投资，符合国家的产业政策导向、符合电信运营商的合作意向、符 合广大手机用户的需求，选项准确，条件成熟，产品市场风险小。海隆软件与 MTI 自2001 年起，共同开发了很多基于2G 及3G 平台的受市场欢迎的生活、娱 乐和商务等多方面的手机内容，双方在产品设计研发、市场推广等各方面均有充 足的经验，无主要技术或管理风险。

由于海隆明通的主要业务方向为手机增值内容服务，故需获得增值电信业务 经营许可证后方可进行相关的经营活动，目前尚存在经营许可证的审批风险。

海隆软件与 MTI 此次合资设立海隆明通，将形成一个有机的优化合作模式， 有利于充分发挥两公司核心竞争力、推动两公司营业规模的不断扩大，对公司未 来财务状况和经营成果具有正面的积极影响。

五、备查文件

1，上海海隆软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告！

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2010 年4 月12 日

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