Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 13, 2011

证券代码：002195 股票简称：海隆软件 公告编号：2011-012

上海海隆软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员、监事 及内部审计负责人人事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会于2011年4月11日收到董事、副总经理陆庆先生的书面辞职报告，因个人 健康原因拟辞去公司董事及副总经理职务，公司董事会收到并同意其辞职申请，根 据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于陆庆先生的辞职 不导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，陆 庆先生的辞职申请即日生效。陆庆先生将继续在公司任职。

陆庆先生自公司开创期即进入公司服务，历任程序员、高级程序员、项目经理、 部门经理、开发本部长、副总经理及董事。陆庆先生熟悉业务，任职期间工作认真 勤勉，为公司的发展做出了巨大的贡献，在此我们对陆庆先生在任职期间为公司发 展所做的重大贡献表示衷心地感谢！

监事会于2011年4月11日收到监事粱恭杰先生的书面辞职报告，因个人原因拟辞 去公司监事，公司监事会收到并同意其辞职申请，根据《公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的相关规定，鉴于粱恭杰先生的辞职导致公司监事会人数低于法 定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，粱恭杰先生的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事职务。粱 恭杰先生辞职后，不再在公司担任其他职务。

公司对粱恭杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

因工作安排变动的原因，刘叶妹女士将不再担任公司内部审计负责人的职务。根 据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，董事会将另行任命内部审 计负责人。刘叶妹女士将继续在公司任职。

公司对刘叶妹女士在内部审计负责人任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！

2011年4月11日经第四届董事会第六次会议审议通过，公司副总经理张再雄先生 因任职期满另有工作安排，不再担任公司副总经理职务。

公司对张再雄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2011 年4 月12 日

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