Shanghai STEP Electric Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-058

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2016 年9月13日（星期二）下午14:00召开公司2016年第三次临时股东大会，审议公司 第三届董事会第二十八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长纪翌

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月13日下午14:00

• （2）网络投票时间为：2016年9月12日-2016年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9 月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间 的任意时间。

5、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。 6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一

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种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果 为准。

7、出席人员：

（1）截至2016年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理 人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）

（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书

8、列席人员：

（1）公司高级管理人员

（2）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项：

1、审议《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》；

2、审议《关于变更子公司拟购置地块的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的 上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请见于2016 年8月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

三、会议登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加 盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的 授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股 东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2016年9月12日16:30前到达本公司为

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准），不接受电话登记。

• 4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

• 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原

• 件到场。

四、会议联系方式：

• 1、会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

• 2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。

• 3、会议联系人：周小姐。

• 五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362527

• 2、投票简称：时达投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》	1.00
议案二	《关于变更子公司拟购置地块的议案》	2.00

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的议案），对

应的议案编码为100。

（2）填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

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达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年9 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年9 月13 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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七、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016年8月26日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》
议案二	《关于变更子公司拟购置地块的议案》

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代 表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单

• 位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、

• 弃权)进行表决。

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