Shanghai Smart Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 19, 2022

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-044

上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 12 月7 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提 请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022 年12 月 23 日召开公司2022 年第一次临时股东大会。

鉴于目前上海市新冠疫情的不确定性，为了保障股东、股东代理 人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对 疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

1、建议股东优先选择网络投票方式参会

为了保障股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人 员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加 本次股东大会。

2、调整现场会议召开方式为通讯方式及现场会议相结合

鉴于目前上海市新冠疫情的不确定性，减少聚集，故调整现场会 议召开方式为通讯会议及现场会议相结合的召开方式，截至股权登记

日2022 年12 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权参加。拟以通讯方式参会的股东请在2022 年12 月21 日(星期三)9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登 记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号， 获得会议号的股东请勿向他人分享会议接入信息。股东届时可以通过 智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端 参会，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场 股东大会的要求一致，此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为 参加现场会议。本次会议的登记方式及注意事项相应进行变更。

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未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通 讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。 除上述内容外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、股 权登记日、审议议题等其他事项均不变。现将会议有关事项再次提示通 知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年12 月23 日（星期五）10：30，会期半天。 网络投票时间：2022 年12 月23 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年12 月23 日的交易时间，即 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年12 月23 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决（包含通讯方式）与网

• 络投票相结合的方式。

• （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委

• 托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场 会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记 日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年12 月16 日（星期五）

7、会议出席对象

• （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

• 在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市松江区九亭镇九泾路470 号沪松工业A 区上

• 海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董 事及专门委员会委员的议案	√
2.00	关于续聘请会计师事务所的议案	√

1、以上议案均已经公司第一届董事会第十七次临时会议和第一

届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

• 2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况

• 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。

三、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式

• 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，

• 代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委 托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

• 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法

• 人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章 的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

• 4、本公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记相关事项：

• 1、登记时间：2022 年12 月21 日(星期三)上午9:30-11:30，下午

13:30-16:00。

• 2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于2022 年12 月21 日9：

• 30-16：00 扫描以下二维码完成股东参会登记。

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• 3、会议其他事项：

• （1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路470 号沪松工业A

• 区上海宏英智能科技股份有限公司

• （2）联系人：蒋秀雯

• （3）联系电话：021-3782 9918

• （4）传真：021-5186 2016

• （5）邮 箱:smart@smartsh.com

• （6）邮政编码：201615

• 4、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；

• （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 5、特别提醒：

新冠肺炎疫情不稳定期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策， 鼓励通过网络投票方式或远程通讯方式参会。确需现场参会的，请务必 确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护 用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进

行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”为绿色，且出 示24 小时内核酸阴性证明后方可现场参会，否则不得现场参会，请予 以配合。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体 操作流程详见附件一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十七次临时会议决 议。

特此公告。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会

2022 年12 月20 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称

• 为“宏英投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日 9:15— 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二

上海宏英智能科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股 份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决 议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专 门委员会委员的议案	√
2.00	关于续聘请会计师事务所的议案	√

委托人签名/盖章： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至2022年第一次临时股东大会会议结束止。

• 备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

上海宏英智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：
身份证号码/营业执 照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：
邮政编码：		是否本人参会：
代理人姓名：		代理人身份证 号码：

注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022 年12 月21 日下午16:00

• 之前送达或传真（021-5186 2016）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股 东登记，本次股东大会不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。