Shanghai Smart Control Co.,Ltd. — Governance Information 2026

Apr 27, 2026

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2026年4月24日