Shanghai Smart Control Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

证券代码：001266
证券简称：宏英智能
公告编号：2026-029

上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：

---

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	✓
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	✓

2、议案1-5已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、议案1-5均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

---

6、本次会议将就董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件2）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4、本公司不接受电话方式办理登记。
5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。

（二）会议登记相关事项

1、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于2026年5月18日9:30-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。

3、会议其他事项

会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄上海宏英智能科技股份有限公司
联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传真：021-5767 0766
邮箱：smart@smartsh.com

---

邮政编码：201615

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

---

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称为“宏英投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

---

附件 2

上海宏英智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海宏英智能科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
5.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
持股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

签发日期：
委托有效期：