Shanghai Sinotec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 15, 2022

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-050

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十四次会议于2022 年11 月15 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022 年11 月10 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购无锡盛邦电子有限公司控股权并增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于收购无锡盛邦电子有 限公司控股权并增资的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有 限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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