Shanghai Sinotec Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-062

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

董事长吴怀磊先生主持了本次会议，监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021 年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2021 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报 告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并

调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的公告》（公告编号：2021064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技 （集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见》。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年10 月26 日