Shanghai Sinotec Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-027

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十四次会议于2021 年4 月16 日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议 于2021 年4 月26 日在上海市青浦区崧秀路218 号2 楼大会议室采用现场结合通 讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董 事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、 《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020 年年度报告》及 其摘要。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021 年第一季度报告》 及正文。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、 《公司2020 年度利润分配预案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2020 年度利润分 配预案公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020 年度独立董事述 职报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。

八、 《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020 年度董事会审计 委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、 《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定

媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020 年度内部控制评 价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了独立意见。

十一、 《公司2021 年度董事薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 《公司2021 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、 《关于公司2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的 议案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021 年度拟申请

银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、 《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公 告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 独立董事发表了同意的独立意见。

十五、 《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于公司开展外汇衍生 品交易的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十六、 《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2021 年4 月27 日在上海证券交易所官方网站及指定 媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2020 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日