Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：国药现代

公告编号： 2025-065

证券代码： 600420

上海现代制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• (二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举董事的议案	√
2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，有关公告已于

2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于 2025 年 9 月 5 日前在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东 会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议

案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况， 投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与股 东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票系统或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600420	国药现代	2025/9/8

• (二)公司部分董事、高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一)现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人 身份证进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份 证件、股东授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代

理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（详见附件）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 12:00 至 9 月 12 日 16:00。

• （三）登记地址：上海市浦东新区建陆路 378 号。

（四）登记办法：公司股东或代理人可以通过电子邮件方式进行登记，也可

在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。

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（五）联系方式

咨询电话：021-52372865

电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com

（六）其他事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司召开股东会不 发放礼品。

特此公告。

附件：授权委托书

上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日

附件：

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案
2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。