Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 19, 2006

证券代码：600420 证券简称：现代制药 编号：2006-006

上海现代制药股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 3 月 3 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）上刊登了《上海现代制药股份有限公司关于召开股 权分置改革相关股东会议的通知》，并与 3 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上刊登了《上海现代制药股 份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上 市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有 关规定，公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公 告：

一、会议召开的基本情况

• 1 、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 3 月 23 日 13：00 。

网络投票时间为：2006 年 3 月 21 日-- 3 月 23 日期间交易日的每日 9：30 －11：30、13：00－15：00。

• 2、股权登记日：2006 年 3 月 13 日

• 3、现场会议召开地点：上海市北京西路 1700 号云峰大饭店会议厅

• 4 、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投 票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券 交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通

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股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网 络投票中的一种表决方式。

7 、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司发布两次召开本次相关股东 会议的提示公告，时间分别为 3 月 10 日及 3 月 20 日。

8、会议出席对象：

（1）凡截止于 2006 年 3 月 13 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次相关股东会议及参与表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次相关股东会议股权登记日（3 月 13 日）的次一交易日（3 14 月 日）起连续停牌。若股改方案经本次相关股东会议审议通过，公司股票将 于非流通股股东向流通股股东支付对价股份上市日复牌；若股改方案未能经本次 相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议决议公告日次日复牌。

二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为：《上海现代制药股份有限公司股权分置改 革方案》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

• 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东 会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表

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决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决 权的三分之二以上同意。

• 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现 场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议 1 案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件 。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相 关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表 决权。有关征集投票权具体程序见公司于 3 月 3 日刊登在《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》上的《上海现代制药股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决票进行统计。

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投

• 票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

• （3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果

• 对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投 反对票或弃权票的股东仍然有效。

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四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

1 、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人 请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的 授权委托书，于 2006 年 3 月 20 日上午 9：00-11：00、下午 13：00-15：00 到 1316 315 16 00 北京西路 号 会议室办理登记手续；也可于上述日期 ： 前书面回复 公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印 件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码 (受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登 2 记”字样。授权委托书格式见附件 。

• 2 、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4 、联系方式：

登记地址：上海市北京西路 1316 号 315 会议室

书面回复地址：上海市北京西路 1316 号上海现代制药股份有限公司董事会 办公室

邮政编码：200040 联系电话：021-62472306 传真：021-62899900 联系人：许庆、周琦奕

六、董事会投票委托征集方式

• 1、征集对象：截止2006年3月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2006年3月13日—2006年3月23日现场会议投票前。

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会

• 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

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4 、征集程序和步骤

请详见公司于本日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《上海现代制 药股份有限公司董事会投票委托征集函》

七、其他事项

• 1 、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2006 年 3 月 20 日

1 附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738420	现代投票	1	A股
深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
363420	现代投票	1	A股

2 、表决议案

2、表决议案
公司简称	议案序号	议案内容		对应的申报价格
现代制药	1	公司股权分置改革方案		1元
3、表决意见
表决意见种类			对应的申报股数
同意			1股
反对			2股
弃权			3股

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二、投票举例

• 1 A 、股权登记日持有“现代制药” 股的沪市投资者，对公司股权分置改革

方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738420	买入	1元	1股

2 如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 股，申报内容相同。

股，申报内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738420	买入	1元	2股

三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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2 附件

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司股权分置改革相关股东会议。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份 有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2006 年 月 日 （本授权委托书复印件及剪报均有效）

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